أعلنت سلطات ولاية غوجارات الهندية تفكيك شبكة دولية للعملات المشفرة يُشتبه بتورطها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتجارة المخدرات، مع كشف تحقيقات عن صلات مزعومة بمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ضمن معاملات مالية تجاوزت 23 مليون دولار.

وقالت إدارة مكافحة الجريمة في الولاية، إن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص بعد تحقيقات استمرت أكثر من أربعة أشهر، بمشاركة فرق متخصصة في تحليل البلوك تشين وجمع المعلومات الاستخباراتية.

وأوضح مسؤولون هنود أن الشبكة كانت تحول العملات الرقمية المشبوهة إلى عملة “USDT” قبل تحويلها إلى أموال نقدية عبر قنوات حوالة غير قانونية، وإعادة توجيهها إلى جماعات وشبكات إجرامية تنشط في عدة دول.

وبحسب التحقيقات، بدأت القضية بعد رصد معاملات مرتبطة بمنصات تستخدم في تجارة المخدرات عبر الإنترنت المظلم، قبل أن يقود تتبع المحافظ الرقمية إلى شبكة يديرها أشخاص من مدينة أحمد آباد الهندية.

وكشفت السلطات أن بعض المحافظ الرقمية تخضع لمراقبة دولية بسبب صلات مزعومة بجهات متهمة بتمويل جماعات مسلحة، بينها مليشيا الحوثي وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الشرطة الهندية أن حجم المعاملات المرتبطة بالقضية بلغ نحو 23.96 مليون دولار، مشيرة إلى أن ما بين 30 و40 بالمئة منها يُشتبه بارتباطها بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضافت أن التحقيقات ما تزال مستمرة لتعقب الامتدادات الدولية للشبكة وتحديد مزيد من المتورطين داخل الهند وخارجها.