أخبار
اليوم/ خاص
ينفذ مركز الدراسات والإعلام
الاقتصادي حملة توعية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك ومؤسسات
الصرافة اليمنية.
وأوضح المركز في بيان صحفي أنه يقوم بنزول ميداني إلى البنوك
ومؤسسات الصرافة لتوزيع بعض المعلومات الحديثة حول الرقابة على غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، والآليات المساندة لعمل المحاسبين والمراجعين وبما يعزز الشفافية في النظام المصرفي
اليمني.
ويجري المركز التحضيرات لتدريب المعنيين بتعقب غسل الأموال وتمويل
الإرهاب في البنوك والمؤسسات العامة والخاصة باليمن بالتعاون مع MEPI.
وطالب
المركز البنوك اليمنية ومؤسسات الصرافة بإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب ذات كفاءة عالية، وقال : لابد أن تقوم البنوك ومؤسسات الصرافة بدور
أكبر في إجراءات مكافحة غسل الأموال، واستخدام آليات شبيهة بتلك التي تستخدمها فروع
البنوك الأجنبية في اليمن.
وأكد ضرورة قيام البنوك بدورها في توعية عملاءها
بالالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان المركز قد نفذ
الشهر الماضي لقاءً تشاورياً مع أعضاء البرلمان لتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب الصادر مطلع العام الجاري.
